Rīgas Autoelektroaparātu rūpnīca


AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca”akcionāru sapulces sasaukšana

(Reģ. Nr. LV40003030454 juridiskā adrese Klijānu ielā 18, Rīga)
valde sasauc kārtējo akcionāru sapulci, kas notiks 2022.gada 29. aprīlī plkst.12.00 Rīgā,Ūnijas ielā 12

Darba kārtība:
1. Valdes ziņojums par 2021.gada darbības rezultātiem
2. Padomes ziņojums
3. Par 2021. gada pārskata apstiprināšanu
4. Par pašu kapitālu
5.Par jauno Statūtu redakciju
6.Par uzrādītāja akciju konvertāciju

Ieraksta datums akcionāru dalībai sapulcē ir 2022.gada 19.aprīlis. Tikai personas, kuras ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar ieraksta datumā tiem piederošo akciju skaitu piedalīties akcionāru sapulcē 2022.gada 29.aprīlī.
Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar pilnvarotu pārstāvju starpniecību.
Reģistrācija dalībai sapulcē notiks 2022.gada 29.aprīlī no plkst.11.00 līdz 12.00 sapulces norises vietā. Reģistrējoties akcionāriem jāuzrāda pase vai cits personību apliecinošs dokuments, pilnvarotajiem pārstāviem- arī pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (veidlapa pieejama https://rarlv.carrd.co )
Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt papildus jautājumu iekļaušanu darba kārtībā, vienlaicīgi iesniedzot to lēmumu projektus, kā arī iesniegt lēmumu projektus par darba kārtībā jau iekļatajiem jautājumiem. Tos var nosūtīt pa sabiedrības e-pasta adresi: [email protected]
Turpat, sākot ar 2022.gada 15.aprīli būs iespējams iepazīties ar sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem. Tālrunis 29234881, e-pasts [email protected]. Informācija ievietota arī https://rarlv.carrd.co .

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” kopējais akciju skaits ir 3565509 akcijas. Visas akcijas ir balstiesīgas.

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” Valde

Pilnvaras veidlapa
saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 54. panta otrās daļas pirmo punktu

________________________
Pilnvaras izdošanas vieta, datums

Pilnvara

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
fiziska persona (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati, dzīvesvieta) vai juridiska persona (firma, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, pārstāvis, pārstāvības pamatojums) kā pilnvaras devējs

ar šo pilnvaro

akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” (vienotais reģistrācijas numurs: 40003030454, juridiskā adrese: Klijānu iela 18, Rīga, LV-1013) valdi

kā pilnvarnieku

pārstāvēt pilnvaras devēja intereses atbilstoši pilnvarniekam izsniegtajam balsošanas uzdevumam, kas pievienots šīs pilnvaras pielikumā un ir tās neatņemama sastāvdaļa,

akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca”
(vienotais reģistrācijas numurs: 40003030454,
juridiskā adrese: Klijānu iela 18, Rīga, LV-1013)
2022. gada 29. Aprīlī kārtējā akcionāru sapulcē

ar visām pilnvaras devējam piederošajām akcijām.

Pilnvara izdota bez pārpilnvarojuma tiesībām.

Pilnvara derīga līdz 2022. gada 29. aprīlim (ieskaitot).

________________
Pilnvaras devējs (fiziska persona) – paraksts, paraksta atšifrējums
Pilnvaras devējs (juridiska persona) – pārstāvja amats, paraksts, paraksta atšifrējums

Akciju sabiedrība
„Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca”

Reģ.Nr. 40003030454
Adrese: Klijānu iela 18, Rīga, LV-1013

Gada pārskats
par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim

sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām

(neauditēts)

Rīga, 2022

Saturs

Informācija par Sabiedrību
3

Vadības ziņojums
4
Paziņojums par valdes atbildību
6
Paziņojums par korporatīvo pārvaldību
7
Paziņojums par atalgojuma ziņojumu
8
Finanšu pārskats:

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
9
Bilance
10
Naudas plūsmas pārskats
12
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
13
Finanšu pārskata pielikums
14

Informācija par Sabiedrību

Sabiedrības nosaukums
Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca
Sabiedrības juridiskais statuss
Akciju sabiedrība
Reģistrācijas numurs, vieta un datums
000303045, Rīga, 1991. gada 7. oktobrī

Veikta pārreģistrācija Komercreģistrā:
4000 303 0454, Rīga, 2004. gada 30. jūnijā
Adrese
Klijānu ielā 18, Rīga, LV-1013, Latvija
Pamatdarbības veidi
NACE 6820 sava nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana

Vidējais darbinieku skaits

10 (ieskaitot valdi un padomi)

Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati

Ēriks Kaža – Valdes priekšsēdētājs
Gunārs Lubis – Valdes loceklis

Padomes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati

Edgars Lubis – Padomes priekšsēdētājs
Viktors Rojs – Padomes priekšsēdētāja vietnieks
Līga Lube – Padomes locekle
Ņina Kaža – Padomes locekle
Gaļina Kraveca – Padomes locekle

Pārskata gads
2021. gada 1. janvāris – 31. decembris
Sabiedrības dalībnieki, daļu īpatsvars %
Reģistrācijas numurs un adrese

AS „Baltijas Holdings”- 43.9 %
Reģ.Nr. 40003148033, Klijānu ielā 18, Rīga
SIA „Tehprojekts”- 43.9%
Reģ. Nr. 40103020397, Ūnijas ielā 12,Rīga
Citas juridiskās un fiziskās personas - 12.2%

Vadības ziņojums

Darbības veids
AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” reģistrētais pamatdarbības veids 2021. gadā ir sava nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana. Agrākos gados rūpnīca ražoja elektrosadales un kontroles aparātus. Šobrīd Sabiedrība ir pilnībā pārtraukusi ražošanu, bet vēl pārdod noliktavā esošo produkciju.

Sabiedrības darbība pārskata periodā
Sabiedrības neto apgrozījums 2021. gadā ir 144,9 tūkst. EUR, tajā skaitā 3,5 tūkst. EUR zemesgabala iznomāšana un 104,4 tūkst. EUR nekustamā īpašuma izīrēšana.

Saimnieciskās darbības rezultāts 2021. gadā ir peļņa 308 383 EUR apmērā.
Vidējais darbinieku skaits Sabiedrībā 2021. gadā ir 10 cilvēki, no kuriem 2 ir valdes locekļi un 5 padomes locekļi.

Finansiālo rezultātu rādītāji:

2021.
2020.
Peļņa (+) vai zaudējumi (-) uz akciju, EUR
0,086
-0,008
Aktīvu rentabilitāte
9,31%
-0,88%
Pamatkapitāla rentabilitāte
6,18%
-0,60%
Esošā likviditāte
17,68
0,2

Maksātspējas rādītāji

Finansiālās atkarības koeficients
0,39
0,52
Saistību attiecība pret pašu kapitālu
0,65
1,064
Pašu kapitāla īpatsvars bilancē
0,61
0,48

Pēdējo gadu laikā akciju Sabiedrība ir ieguldījusi lielu darbu un līdzekļus sava nekustamā īpašuma sakārtošanā un modernizēšanā. Ēkas ir nosiltinātas un visām telpām ir izveidotas autonomas apsildes sistēmas. Īpašums ir kļuvis konkurētspējīgs. Vadības nākotnes vīzija ir iznomāt pēc iespējas lielākas platības vienam nomniekam, tādēļ pārrunas ar interesentiem ir ilgstošas.

Saistībā ar ieguldījumiem nekustamā īpašuma modernizēšanā, Sabiedrība 2016. gadā saņēma aizņēmumu EUR 315 000 apmērā no Meridian Trade Bank (šobrīd - AS Industra Bank). 2017. gadā Sabiedrība vienojās ar banku par atmaksas termiņa pagarināšanu līdz 2021. gada 25. septembrim. Kredītsaistības tika izpildītas noteiktajos termiņos. 2021. gada 31. decebrī atlikusī kredīta summa ir EUR 0,00.

Sabiedrībai nav patstāvīgās pārstāvniecības vai filiāles ārvalstīs.

Sabiedrībai nepieder savas akcijas.

Būtiski riski un neskaidri apstākļi
Sabiedrības 2021. gada darbības finanšu rezultāts bija peļņa EUR 308 383 un 2021. gada 31. decembrī Sabiedrības apgrozāmo līdzekļu apjoms pārsniedza tās īstermiņa saistības par EUR 725 931. Akciju sabiedrībai pieder liels nekustamais īpašums. Ir ieguldīts liels darbs un līdzekļi, lai nodrošinātu tā sakārtošanu. Ēkas ir nosiltinātas un visām telpām ir izveidotas autonomas apsildes sistēmas. Saimnieciskās darbības turpināšana tiks nodrošināta, slēdzot līgumus par nekustamā īpašuma iznomāšanu, ievērojot principu - iznomāt pēc iespējas lielākas platības vienam nomniekam. Ir paredzams, ka 2022. gadā tiks noslēgti nekustamā īpašuma nomas līgumi. Sabiedrības vadība prognozē, ka tai nebūs likviditātes problēmas un Sabiedrība varēs norēķināties ar kreditoriem noteiktajos termiņos. Tāpēc Sabiedrības vadība uzskata, ka darbības turpināšanas pieņēmums ir piemērojams šī finanšu pārskata sagatavošanā.

Vadības ziņojums (turpinājums)

Pēc finanšu gada beigām, 2021. gada martā, Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs turpinājās ar koronavīrusa izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami samazina ekonomikas attīstību valstī un pasaulē. Nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to, pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju. Pašlaik. Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrība spēs pārvarēt ārkārtas situāciju ar sekojošu kompensējošo pasākumu palīdzību piesaistīt jaunus īrniekus savam nekustamajam īpašumam. Kā arī sadarboties ar piegādātājiem un valsts iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā lūgtu palīdzību. Tomēr šis secinājums balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī finanšu pārskata parakstīšanas brīdī un turpmāko notikumu ietekme uz Sabiedrības darbību nākotnē var atšķirties no vadības izvērtējuma.

Finanšu risku vadība
Sabiedrības nozīmīgākie finanšu instrumenti ir aizņēmumi no bankām un nauda. Šo finanšu instrumentu galvenais uzdevums ir nodrošināt Sabiedrības saimnieciskās darbības finansējumu. Sabiedrībai ir arī vairāki citi finanšu aktīvi un saistības, piemēram, pircēju un pasūtītāju parādi un parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem, kas izriet tieši no tās saimnieciskās darbības. Sabiedrība ir pakļauta tirgus riskam, kredītriskam, likviditātes riskam un naudas plūsmas riskam saistībā ar tās finanšu instrumentiem.

Tirgus risks ir risks, ka tirgus faktoru izmaiņas, piemēram, ārvalstu valūtas kursu, procentu likmju un preču cenu izmaiņas ietekmēs Sabiedrības ieņēmumus vai tai piederošo finanšu instrumentu vērtību. Tirgus risks ietver valūtas risku un procentu likmju risku.

Procentu likmju risks ir risks ciest zaudējumus saistībā ar Sabiedrības aktīvu un saistību procentu likmju izmaiņām. Sabiedrība ir pakļauta tirgus procentu likmju izmaiņu riskam saistībā ar tās ilgtermiņa saistībām, kurām piemērota mainīga procentu likme.

Sabiedrības aizņēmumi ir ar mainīgu procentu likmi. Sabiedrība pārvalda procentu likmju izmaiņu risku, regulāri izvērtējot tirgū pieejamās aizņēmumu procentu likmes.

Sabiedrības darbība nav tieši pakļauta ārvalstu valūtas kursu svārstību riskam, jo darījumi ar klientiem, kā arī norēķini ar piegādātājiem notiek euro. Kamēr nav norēķinājušies debitori no Baltkrievijas, riska faktoru veido klientu valsts vietējās valūtas kursa izmaiņas pret euro, kas apgrūtina viņu norēķinus.

Finanšu līdzekļi, kuri potenciāli pakļauj Sabiedrību zināmai kredītriska koncentrācijas pakāpei, galvenokārt ir naudas līdzekļi un pircēju un pasūtītāju parādi. Pārskata perioda beigās Sabiedrība nebija pakļauta ievērojamai kredītriska koncentrācijas pakāpei, jo 2021. gadā Sabiedrība ievēro kredītpolitiku, pārdodot preces uz kredīta tikai klientiem ar labu maksātspēju. Ņemot vērā, ka atlikušo preču krājumi noliktavā ir nelieli, šī riska iespējamā ietekme arvien samazinās. Pircēju un pasūtītāju parādi tiek uzrādīti atgūstamajā vērtībā. Sabiedrības partneri naudas līdzekļu darījumos ir vietējās finanšu institūcijas ar atbilstošu kredītvēsturi.

Sabiedrība ievēro piesardzīgu likviditātes un naudas plūsmas riska vadību, nodrošinot, ka ir pieejami atbilstoši kredītresursi saistību segšanai noteiktajos termiņos. Sabiedrības vadība pārvalda likviditātes un naudas plūsmas risku, pastāvīgi uzraugot prognozētās un faktiskās naudas plūsmas un saskaņojot finanšu aktīvu un saistību termiņstruktūru.

Sabiedrība uzskata, ka tai būs pietiekami resursi, lai nodrošinātu tās likviditāti.

Notikumi pēc bilances datuma
Laika posmā starp pārskata gada pēdējo dienu un dienu, kad vadība paraksta gada pārskatu, tika noslēgts nomas līgums par 5 tūkst.kv.m. uz gadu, kas labvēlīgi ietekmē finansiālo stāvokli.

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība
Nākamajā gadā paredzēts pārdot vēl atlikušos gatavās produkcijas krājumus no noliktavas un aktīvi meklēt iespēju iznomāt vai daļēji pārdot Sabiedrībai piederošās ēkas.

Akciju Sabiedrības „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” valdes priekšlikums ir pārskata gada peļņu atstāt nesadalītu, lai segt iepriekšējo gadus zaudējumus.

Ēriks Kaža

Gunārs Lubis

Valdes priekšsēdētājs

Valdes loceklis

2022. gada 25. martā
Paziņojums par valdes atbildību

Akciju Sabiedrības „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” valde ir atbildīga par Sabiedrības finanšu pārskata sagatavošanu.

Pamatojoties uz akciju Sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” valdes rīcībā esošo informāciju, finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par grāmatvedību”, “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu” un MK noteikumiem Nr 775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”, balstoties uz darbības turpināšanas pieņēmumu un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par finanšu stāvokli 2022. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2022. gada 31. decembrī. Vadības ziņojums sniedz patiesu informāciju par akciju Sabiedrības attīstību un darbības rezultātiem.

Sabiedrības Valdes vārdā,

__________________________________
Ēriks Kaža
Valdes priekšsēdētājs

2022. gada 25. martā

Paziņojums par korporatīvo pārvaldību

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” ziņojums par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu par 2021. gadu sagatavots, pamatojoties uz NASDAQ Riga, AS 2010. gadā izdotajiem „Korporatīvās pārvaldības principiem un ieteikumiem to ieviešanai” un ievērojot principu “ievēro vai paskaidro”.

Ziņojumu sastādījusi AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” Valde un izskatījusi AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” Padome.

Sabiedrības Valdes vārdā,

__________________________________
Ēriks Kaža
Valdes priekšsēdētājs

2022. gada 25. martā

Paziņojums par atalgojuma ziņojumu

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” atalgojuma ziņojums par 2021. gadu ir sagatavots saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 59.4 panta noteiktajām prasībām.

Atalgojuma ziņojumu sastādījusi AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” Valde un izskatījusi AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” Padome, iesniegšanai akcionāru sapulcei.

Sabiedrības Valdes vārdā,

_____________________________________
Ēriks Kaža
Valdes priekšsēdētājs

2022. gada 25. martā

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

par 2021. gadu

Pielikums
2021
2020

EUR
EUR

Neto apgrozījums

144 880
105 546
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas
1
251 407
282 279
Bruto peļņa vai zaudējumi

-106 527
-176 733

Administrācijas izmaksas
2
26 585
26 128
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
3
1 345 791
183 675
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
4
903 002
108
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgas ieņēmumi

-
-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
5
1 294
10 577
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa

308 383
-29 871
Uzņēmumu ienākuma nodoklis

-
-
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi

308 383
-29 871

Peļņa (+) vai zaudējumi (-) uz akciju

0,086
-0,008

Pielikumi no 14. līdz 23. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

BILANCE 2021. gada 31. decembrī

AKTĪVS
Pielikums
31.12.2021.
31.12.2020.

EUR
EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

Nemateriālie ieguldīj

Atalgojuma politika

Informācija par Atalgojuma politiku

Jauna Atalgojuma politika tika pieņemta un apstiprināta 26.aprīlī 2020.gadā kārtējā akcionāru sapulcē Rīgā, Klijānu ielā 18,LV-1013 pl.12.00. (spēkā vismaz 4 gadi no pieņemšanas datuma, ja nebūs izmaiņas).
Sapulcē piedalījās:
SIA „Tehprojekts” pārstavis-pilnvarota persona Mārīte Lūse-1.565.533. akcijas;
AS „Baltijas Holdings” pārstavis-pilnvarota persona Maksym Araslanov-1.564.330. akcijas;
Jānis Mejubers-akcionārs-55.339.akcijas.
Kopā akciju skaits: 3.185.202.akcijas, kas sastāda 89,33% no visu akciju skaita ( 3.565.509-100%).
1.Par valdes un padomes locekļu Atalgojuma politiku, izstrādātu 2020.gadā t.sk.: -Noteikts nemainīgais atalgojums padomes un valdes locekļiem un to priekšsēdētājiem divu minimālo mēnešalgu apmērā, paredzot 1,1 koeficientu padomes un valdes priekšsēdētājiem. –Nav paredzēts mainīgais atalgojums padomes un valdes locekļiem un to priekšsēdētājiem, t.sk. naudas prēmijas, akcijas, akciju opcijas u.c.
Balsojums: Mārīte Lūse „par”- 49,13 % Maksym Araslanov „par”- 49,13 % Jānis Mejubers „pret”- 1,74 %
Balsošanas rezultāts: „PAR”-98,26 % no sapulces pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla „PRET” -1,74 % no sapulces pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla.
2.Par lēmumu nepiešķirt atalgojumu valdes un padomes locekļiem un to priekšsēdētājiem par 2019.gadu.
Sakarā ar izsludināto Covid-19 vīrusa pandēmiju un valstī ieviestais ārkārtējais stāvoklis, kas būtiski ietekmēja uzņēmuma darbību 2020.gadā pat pie optimistiskās apstākļu sakritību un veismīgākās darbības, akciju sabiedrībai pirmkārt ir jāsedz kredīta maksājumi un iepriekšējos gados uzkrātie parādi. Pamatojoties uz augstāk minēto, pieņemt lēmumu nepiešķirt atalgojumu par 2019.gadu sekojošiem:
valdes locekļiem: Ēriks Kaža,valdes pr-tājs – 0,00 EUR Gunārs Lubis ,valdes loceklis -0,00 EUR
un padomes locekļiem: Edgars Lubis, padomes pr-tājs -0,00 EUR Viktors Rojs, padomes pr-tāja vietnieks -0,00 EUR Līga Lube, padomes loceklis -0,00 EUR Gaļina Kraveca, padomes loceklis -0,00 EUR
Balsojums: Mārīte Lūse „par”- 49,13 % Maksym Araslanov „par”- 49,13 %

A/S RAR atalgojuma politikas pamatprincipi

Šī politika ir izstrādāta, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2017/828 attiecībā uz akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanas veicināšanu, kā arī LR Finanšu instrumentu tirgus likuma 59.3 pantu.
Šo politiku izstrādā A/S RAR Valde (turpmāk tekstā Valde) un iesniedz to apstiprināšanai akcionāru sapulcē ne retāk kā reizi četros gados pēc iepriekšējā atalgojuma politikas apstiprināšanas
Politikas mērķis ir noteikt valdes un padomes locekļu atalgojuma pamatprincipus, un tā ir saistoša un piemērojama attiecībā uz visiem A/S RAR (turpmāk tekstā – Sabiedrība) valdes un padomes locekļiem.
Atalgojuma politikas uzdevums ir noteikt Sabiedrības atalgojuma veidošanas sistēmu, kas nodrošina atalgojuma atbilstību valdes un padomes locekļa sniegumam un profesionālajam ieguldījumam, kā arī konkurentspējai darba tirgū.
Atalgojuma noteikšanā ir jāņem vērā Sabiedrības faktiskie darbības rezultāti un konkrētās personas sniegums.
Kad tiek izziņota akcionāru sapulce, lai lemtu par Atalgojuma politiku, Valdei, sagatavojot akcionāru sapulces darba kārtību, tajā jāiekļauj jautājums par Atalgojuma politikas apstiprināšanu, tādējādi akcionārus jau iepriekš informējot, ka tiks lemts šāds jautājums.
Sabiedrības akcionāru sapulce uzrauga politikas īstenošanu attiecībā uz padomes locekļu atalgojumu un padome – attiecībā uz valdes locekļu atalgojumu.

Atalgojuma politika
Vispārējās prasības
Sabiedrība izstrādā, akcionāru sapulcē apstiprina un publisko valdes un padomes atalgojuma politiku.
Sabiedrība nodrošina, ka atalgojums valdes un padomes locekļiem tiek noteikts atbilstoši atalgojuma politikai, kas apstiprināta akcionāru sapulcē.
Sabiedrība nodrošina, ka akcionāru sapulces apstiprinātā atalgojuma politika kopā ar akcionāru sapulces balsojuma datumu un balsojuma rezultātiem pēc akcionāru sapulces nekavējoties tiek publicēta kapitālsabiedrības mājaslapā internetā, kur tā bez maksas ir publiski pieejama vismaz tik ilgi, kamēr ir piemērojama.
Līdz jaunas atalgojuma politikas apstiprināšanai akcionāru sapulcē Sabiedrība atalgojumu valdes un padomes locekļiem maksā saskaņā ar kapitālsabiedrībā pastāvošo praksi.
Sabiedrība izstrādā atalgojuma politiku un iesniedz to apstiprināšanai akcionāru sapulcē ne retāk kā reizi četros gados pēc iepriekšējās atalgojuma politikas apstiprināšanas. Atalgojuma politiku var pārskatīt arī biežāk, ja tas nepieciešams. Arī tad, ja nav veicami konkrēti grozījumi atalgojuma politikā, ik pa četriem gadiem akcionāriem tiek dota iespēja lemt par atalgojuma politiku
Ja atalgojuma politikā tiek veikti grozījumi, tie apstiprināmi akcionāru sapulcē un uzskatāms, ka ar grozījumu apstiprināšanu ir apstiprināta atalgojuma politika jaunā redakcijā.
Atalgojuma struktūra
Atalgojuma politikā tiek ietverta informācija par atļautajām nemainīgā un mainīgā atalgojuma sastāvdaļām:
• nemainīgais atalgojums galvenokārt atspoguļo personas profesionālo pieredzi, ieņemamo amatu, darba un amata pienākumus, atbildības līmeni un darba stāžu. Nemainīgais atalgojums – atalgojuma nemainīgā daļa (bruto), kas ietver darba algu, ar amatu saistītus maksājumus.
• mainīgais atalgojums – atalgojuma mainīgā daļa (bruto) jeb ikgadējās prēmijas (bonusi) un iespējamās vienreizējās izmaksas, ko papildus nemainīgajam atalgojumam finanšu gadā piešķir valdes un padomes locekļiem.
Sabiedrība ir noteikusi nemainīgo atalgojumu padomes un valdes locekļiem un to priekšsēdētājiem divu minimālo mēnešalgu apmērā, paredzot 1,1 koeficientu padomes un valdes priekšsēdētājiem.
Sabiedrība nav paredzējusi mainīgo atalgojumu padomes un valdes locekļiem un to priekšsēdētājiem, t.sk. naudas prēmijas, akcijas, akciju opcijas u.c.
Sabiedrībā nav paredzēts uz akcijām balstīts, ar akciju piešķiršanu saistīts atalgojums.

Valdes un Padomes pilnvaru termiņš un piemērojamie atsaukšanas termiņi un ar Līguma izbeigšanu saistītie nosacījumi
Valde un Padome tiek ievēlēta uz pilnvaru termiņu saskaņā ar Komerclikumu un Sabiedrības Statūtiem.
Valdes locekli var atsaukt Padome, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma rupja pilnvaru pārkāpšana, pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt Sabiedrību, kaitējuma nodarīšana Sabiedrības interesēm, kā arī akcionāru sapulces izteiktā neuzticība.
Padomes locekli var atsaukt ar akcionāru sapulces lēmumu.
Ar līguma izbeigšanu saistīti maksājumi valdes un padomes locekļiem nav noteikti.
Sabiedrībā nav paredzēti maksājumi papildu pensijai valdes un padomes locekļiem.
Sabiedrības atalgojuma politikā, lai novērstu interešu konfliktus, ir izslēgta iespēja vadošajiem darbiniekiem noteikt vai piedalīties sava atalgojuma noteikšanā.

Atalgojuma ziņojums
Atalgojuma ziņojumā tiek ietverta identificējošā informācija par katru valdes un padomes locekli (vārds, uzvārds un amats), kā arī vismaz šāda informācija par katra valdes un padomes locekļa atalgojumu:
nemainīgais atalgojums (mainīgais atalgojums nav paredzēts);
skaidrojums par to, kā atalgojums atbilst šai politikai, kā tas veicina Sabiedrības ilgtermiņa darbības rezultātu sasniegšanu un kā atalgojuma noteikšanā tika piemēroti darbības rezultātu kritēriji;
Pēdējo piecu finanšu gadu periodā notikušās izmaiņas salīdzināmā veidā attiecībā uz valdes un padomes atalgojumu, Sabiedrības darbības rezultātiem;
Atalgojuma ziņojumā neietver valdes un padomes locekļu īpašu kategoriju personas datus, kas saistīti ar fizisku personu datu aizsardzību, un datus, kuri attiecas uz valdes un padomes locekļu ģimenes stāvokli.
Valde sagatavo atalgojuma ziņojumu kā atsevišķu gada pārskata sastāvdaļu un iesniedz to izskatīšanai akcionāru sapulcē kopā ar citām gada pārskata sastāvdaļām.
Valde atalgojuma ziņojumā skaidro, par veiktajām būtiskajām izmaiņām atalgojuma politikā un to, kā jaunajā atalgojuma politikā ir ņemts vērā akcionāru sapulces balsojums un akcionāru viedokļi par atalgojuma politiku un atalgojuma ziņojumiem, kas akcionāru sapulcē izskatīti pēc iepriekšējās akcionāru sapulces balsojuma par atalgojuma politiku un akcionāru viedokļi par iepriekšējā pārskata gada atalgojuma ziņojumu.
Zvērināts revidents pārbauda, vai ir sagatavots atalgojuma ziņojums, un saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu sniedz savu viedokli par to, vai atalgojuma ziņojumā ir ietverta normatīvajos aktos un šajā politikā noteiktā informācija un vai atalgojuma ziņojumā ir konstatētas būtiskas neatbilstības saistībā ar gada pārskatā norādīto finanšu informāciju.
Sabiedrība nodrošina, ka atalgojuma ziņojums pēc akcionāru sapulces nekavējoties tiek publicēts Sabiedrības tīmekļa vietnē, kur tas bez maksas ir publiski pieejams 10 gadus no publicēšanas dienas.
Basic principles of A / S RAR remuneration policy
This policy has been developed on the basis of Directive (EU) 2017/828 of the European Parliament and of the Council regarding the promotion of long-term shareholder involvement, as well as Article 59.3 of the LR Financial Instruments Market Law.
This policy is developed by the Management Board of A / S RAR (hereinafter the Management Board) and submitted to the shareholders' meeting for approval at least once in four years after the approval of the previous remuneration policy.
The purpose of the policy is to determine the basic principles of remuneration of the members of the Management Board and the Supervisory Board, and it is binding and applicable to all members of the Management Board and the Supervisory Board of A / S RAR (hereinafter - the Company).
The task of the remuneration policy is to determine the remuneration system of the Company, which ensures the compliance of the remuneration with the performance and professional contribution of the member of the Management Board and the Supervisory Board, as well as the competitiveness in the labor market.
In determining the remuneration, the actual performance of the Company and the performance of the particular person must be taken into account.
When the shareholders 'meeting is announced to decide on the Remuneration Policy, the Board, when preparing the agenda of the shareholders' meeting, must include the issue of approval of the Remuneration Policy, thus informing the shareholders in advance that such issue will be decided.
The Company's shareholders' meeting monitors the implementation of the policy regarding the remuneration of the members of the Supervisory Board and the Supervisory Board regarding the remuneration of the members of the Management Board.

Remuneration policy
General requirements
The company develops, approves and publishes the remuneration policy of the board and council at the shareholders' meeting.
The Company ensures that the remuneration of the members of the Management Board and the Supervisory Board is determined in accordance with the remuneration policy approved by the shareholders' meeting.
The Company shall ensure that the remuneration policy approved by the shareholders' meeting together with the date of the shareholders' meeting vote and the voting results immediately after the shareholders' meeting is published on the company's website, where it is publicly available free of charge for at least as long as applicable.
Until the approval of a new remuneration policy at the shareholders' meeting, the Company pays the remuneration to the members of the Management Board and the Supervisory Council in accordance with the existing practice in the capital company.
The Company develops the remuneration policy and submits it for approval to the shareholders' meeting at least once every four years after the approval of the previous remuneration policy. Remuneration policies may also be reviewed more frequently if necessary. Even if no specific changes are made to the remuneration policy, shareholders are given the opportunity to decide on the remuneration policy every four years.
If amendments are made to the remuneration policy, they shall be approved by the shareholders' meeting and it shall be deemed that the remuneration policy has been approved in a new wording by approving the amendments.
Remuneration structure
The remuneration policy includes information on the permitted components of fixed and variable remuneration:
fixed remuneration mainly reflects a person's professional experience, position, job and position responsibilities, level of responsibility and length of service. Fixed remuneration - the fixed part of the remuneration (gross), which includes salary, job-related payments.
variable remuneration - variable part of remuneration (gross) or annual bonuses (bonuses) and possible one-off costs, which in addition to the fixed remuneration during the financial year are granted to the members of the Management Board and the Supervisory Board.
The Company has set a fixed remuneration for the members of the Supervisory and Management Boards and their chairmen in the amount of two minimum monthly salaries, providing for a coefficient of 1.1 for the Chairmen of the Supervisory and Management Boards.
The Company has not provided for variable remuneration for the members of the Supervisory Council and the Management Board and their chairmen, incl. cash bonuses, shares, stock options, etc.
The Company does not provide for share-based remuneration related to the grant of shares.

Term of office of the Management Board and the Council and applicable withdrawal periods and conditions for termination of the Agreement
The Management Board and the Supervisory Board are elected for a term of office in accordance with the Commercial Law and the Company's Articles of Association.
A member of the Management Board may be removed by the Council if there is a good reason for it. An important reason in any case is a gross breach of authority, non-performance or improper performance of duties, inability to manage the Company, damage to the interests of the Company, as well as distrust expressed by the shareholders' meeting.
A member of the Supervisory Board may be removed by a decision of the shareholders' meeting.
No payments related to the termination of the contract to the members of the Management Board and the Supervisory Board have been determined.
The Company does not provide for additional pension payments to the members of the Management Board and the Supervisory Board.
In order to prevent conflicts of interest, the Company's remuneration policy excludes the possibility for executives to determine or participate in the determination of their remuneration.

Remuneration report
The remuneration report shall include identifying information on each member of the Management Board and the Supervisory Board (name, surname and position), as well as at least the following information on the remuneration of each member of the Management Board and the Supervisory Board:
fixed remuneration (variable remuneration is not provided);
explanation of it

Atalgojuma ziņojums par 2020.gadu

Kontaktinformācija

Klijānu iela 18,
Rīga. Latvija

Inna Vencenosceva
Tālrunis: +371 67371352
E-pasts: [email protected]